廣東南洋電纜集團股份有限公司
                   第四屆董事會第二十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南洋股份”）第四
屆董事會第二十次會議于 2016 年 11 月 18 日在汕頭以現(xiàn)場的方式召開，會議通
知已于 2016 年 11 月 16 日以傳真、電子郵件等通訊方式送達全體董事，與會的
各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 9 名，
實際出席會議董事 9 名。會議由董事長鄭鐘南先生主持，會議的召開和表決程序
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審
議本次會議議案并表決，形成本次董事會決議如下：
    一、 審議通過《關于公司與北京天融信科技股份有限公司全體股東簽署附
條件生效的的議案》
    公司董事會同意公司（作為協(xié)議甲方）與北京天融信科技股份有限公司的全
體股東（作為協(xié)議乙方）簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議
之補充協(xié)議》，對公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京天融信科技股份有限公司
100%股權（以下簡稱“本次收購”）所涉資產(chǎn)交割進度事宜予以補充約定，主要
內容如下：
    “第二條 交割安排
    2.1 各方應當及時實施本次收購，并互相積極配合辦理本次收購所應履行的
全部標的資產(chǎn)交割手續(xù)。
    2.2 在本次收購獲得中國證監(jiān)會重組委員會審核通過之日起 15 個工作日
內，天融信股份將向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司提交股票終止掛牌
的申請。
    2.3 在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司同意天融信股份的股票終
止掛牌之日起 10 個工作日內，乙方將向工商行政主管部門提交將天融信股份的
公司形式由股份有限公司整體變更為有限責任公司的工商變更登記所需的全部
材料。
    2.4 在本協(xié)議生效及天融信股份辦理完畢公司形式由股份有限公司變更為
有限責任公司的工商登記手續(xù)之后 10 個工作日內，乙方應當向工商行政主管部
門提交將標的資產(chǎn)轉讓給甲方的工商變更登記所需全部材料，甲方應就辦理前述
工商變更登記手續(xù)提供必要的配合并及時提交相關資料，各方并應共同配合盡快
辦理完畢相應工商變更登記手續(xù)。
    2.5 各方同意，在不違反法律法規(guī)規(guī)定及中國證監(jiān)會監(jiān)管要求的情況前提
下，乙方及天融信股份有權根據(jù)本次收購實際情況提前辦理本補充協(xié)議第二條約
定的相關手續(xù)。”
    表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案涉及關聯(lián)交易事項，關
聯(lián)董事鄭鐘南、鄭漢武、李科輝、王志輝已回避表決。
    特此公告
                                      廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會
                                             二〇一六年十一月十九日